Lucemburský boj proti hospodářským zločinům: je plánována právní reforma!

Lucemburský boj proti hospodářským zločinům: je plánována právní reforma!

Lucembursko plánuje komplexní opatření ke zlepšení boje proti hospodářské a finanční kriminalitě. Nový návrh zákona, předložený 21. května 2025, si klade za cíl urychlit trestní řízení a zavést jasnější definice trestní odpovědnosti za praní špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím reformy trestního zákoníku a trestního řádu. V pozadí je přetrvávající nedostatek personálu mezi specializovanými vyšetřovateli, který vedl k dlouhým řízením a častým přerušením práce. Toto bylo hlášeno Lesseniel.

Rostoucí počet zpráv o praní špinavých peněz, který se za pět let téměř zdvojnásobil, ukazuje naléhavost opatření. Zejména státní zastupitelství kritizovalo plánované zařazení menších správních deliktů mezi predikativní delikty praní špinavých peněz. Aby se tomuto trendu zabránilo, měly by být rozšířeny pravomoci státního zastupitelství, aby se urychlilo vyšetřování.

Rozšířené pravomoci a zvýšení počtu zaměstnanců

Reforma počítá mimo jiné s navýšením oddělení hospodářské kriminality. Očekává se, že počet zaměstnanců se do roku 2030 zvýší na 200, přičemž během příštích dvou let bude přijato prvních 20 nových zaměstnanců. V následujících letech je plánováno dalších 70 náborů. Tento krok má za cíl zefektivnit proces vyšetřování.

Navíc se prosazuje digitalizace vymáhání práva. Nový systém správy dokumentů (DMS) má zlepšit tok informací mezi policií, soudnictvím a mezinárodními partnery, protože v současné době neexistují žádná rozhraní mezi systémy IT.

Mezinárodní vývoj v oblasti prevence praní špinavých peněz

Souběžně s Lucemburskem je boj proti praní peněz a financování terorismu vysokou prioritou také v Německu. The BaFin odpovídá za prevenci ve finančním sektoru a zdůrazňuje, že prevence a trestní stíhání musí jít ruku v ruce v boji proti praní špinavých peněz, zejména proti organizovanému zločinu. Analyzuje zprávy o podezřelé činnosti a podporuje trestní stíhání ze strany Finanční zpravodajské jednotky (FIU).

Vzhledem k nedávným událostem, jako byly útoky Hamasu na Izrael v říjnu 2022, význam financování terorismu vzrostl. Celoevropské úsilí, jako je legislativní balíček proti praní špinavých peněz, jehož cílem je vytvořit Evropský úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), ukazuje, že prevence praní špinavých peněz ve finančním systému je zásadní.

BaFin zdůrazňuje potřebu přísné kontroly povinností náležité péče pro subjekty ve finančním sektoru. Patří sem i povinné osoby, které musí identifikovat zákazníky a hlásit podezřelé transakce. Je třeba také poznamenat, že BaFin může v případě systémových nedostatků nařídit opatření a uložit pokuty.

Díky těmto komplexním reformám a mezinárodním iniciativám čelí Lucembursko a Německo výzvě výrazně zlepšit své systémy pro boj proti hospodářské a finanční kriminalitě, aby zajistily integritu svých finančních trhů.