Suche
Mein Konto
Luxemburgs risk för penningtvätt: Hotet kommer främst från utlandet!
Luxemburg uppdaterar sin riskanalys om penningtvätt: främmande länder hotar den nationella säkerheten. Viktig information om risker och förebyggande.
Luxemburgs risk för penningtvätt: Hotet kommer främst från utlandet!
Luxemburg har uppdaterat sin nationella riskbedömning för penningtvätt. Enligt ett uttalande från justitiedepartementet som släpptes på måndagen kommer de största hoten mot landet från utlandet. Dessa risker beror främst på brott som bedrägerier, skattebrott och korruption, medan den inhemska risken anses vara lägre på grund av den överlag låga brottsfrekvensen.
Men ministeriet beskriver specifika inhemska hot, inklusive bedrägeri, förfalskning, stöld och narkotikahandel. Riskbedömningens uppdatering visar också att vissa sektorer och yrkesgrupper anses vara särskilt utsatta för penningtvätt.
Riskbedömningar inom olika sektorer
Inom finanssektorn anses banker, värdepappersföretag, institut för elektroniska pengar, betaltjänster, specialiserade finansiella tjänsteleverantörer samt leverantörer av virtuella tillgångar och livförsäkringssektorn vara "hög risk". Riskerna inom den icke-finansiella sektorn är också höga, särskilt inom jurist- och redovisningsyrken. Revisorer och kronofogde klassificeras i denna analys som ”medium risk”.
Dessa resultat ligger i linje med de nationella och europeiska riskanalyser som har utarbetats eller uppdaterats under de senaste åren. Medan fokus tidigare främst låg på allmänna trender, finns det nu specifik information om vilka sektorer som är särskilt utsatta. I detta sammanhang bör det noteras att avdelningen för förebyggande av penningtvätt (GW) har genomfört subnationella riskanalyser inom området penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism i flera år, baserat på nationella och internationella data.
- Juli 2019: Aktualisierung der supranationalen Risikoanalyse der EU (SNRA).
- Oktober 2019: Veröffentlichung der ersten deutschen nationalen Risikoanalyse (NRA).
- März 2020: Veröffentlichung der subnationalen Risikoanalyse 2019/2020.
Dessa pågående analyser är avgörande för att bättre förstå riskerna i den inhemska finansiella sektorn och för att härleda effektiva riskreducerande åtgärder. Aktuella källor om ämnet, såsom de från Lesseniel och den BaFin, ger värdefulla insikter om de ständigt växande utmaningarna i kampen mot penningtvätt och de risker som är förknippade med dem.