Liuksemburgo pinigų plovimo rizika: grėsmė daugiausia kyla iš užsienio!

Liuksemburgo pinigų plovimo rizika: grėsmė daugiausia kyla iš užsienio!

Liuksemburgas atnaujino savo nacionalinį pinigų plovimo rizikos vertinimą. Kaip teigiama pirmadienį paskelbtame Teisingumo departamento pranešime, didžiausios grėsmės šaliai kyla iš užsienio. Ši rizika pirmiausia kyla dėl tokių nusikaltimų kaip sukčiavimas, mokestiniai nusikaltimai ir korupcija, o vidaus rizika laikoma mažesnė dėl bendro žemo nusikalstamumo lygio.

Tačiau ministerija aprašo konkrečias vidaus grėsmes, įskaitant sukčiavimą, padirbinėjimą, vagystes ir prekybą narkotikais. Atnaujintas rizikos vertinimas taip pat rodo, kad tam tikri sektoriai ir profesinės grupės laikomi ypač pažeidžiamais pinigų plovimui.

Rizikos vertinimai skirtinguose sektoriuose

Finansų sektoriuje „didelės rizikos“ laikomi bankai, investicinės įmonės, elektroninių pinigų įstaigos, mokėjimo paslaugos, specializuoti finansinių paslaugų teikėjai, taip pat virtualaus turto tiekėjai ir gyvybės draudimo sektorius. Rizika nefinansiniame sektoriuje taip pat didelė, ypač teisininkų ir apskaitos profesijų srityse. Šioje analizėje auditoriai ir antstoliai priskiriami „vidutinės rizikos“ kategorijai.

Šios išvados atitinka nacionalines ir Europos rizikos analizes, kurios buvo parengtos arba atnaujintos pastaraisiais metais. Nors anksčiau daugiausia dėmesio buvo skiriama bendroms tendencijoms, dabar yra konkrečios informacijos apie tai, kuriems sektoriams gresia ypatingas pavojus. Šiame kontekste pažymėtina, kad Pinigų plovimo prevencijos departamentas (GW) jau kelerius metus atlieka subnacionalines rizikos analizes pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, remdamasis nacionaliniais ir tarptautiniais duomenimis.

• Juli 2019: Aktualisierung der supranationalen Risikoanalyse der EU (SNRA).
• Oktober 2019: Veröffentlichung der ersten deutschen nationalen Risikoanalyse (NRA).
• März 2020: Veröffentlichung der subnationalen Risikoanalyse 2019/2020.

Šios nuolatinės analizės yra labai svarbios siekiant geriau suprasti šalies finansų sektoriaus riziką ir nustatyti veiksmingas rizikos mažinimo priemones. Dabartiniai šaltiniai šia tema, pvz., iš Lessenielis ir BaFin, siūlo vertingų įžvalgų apie vis didėjančius iššūkius kovojant su pinigų plovimu ir susijusią riziką.