卢森堡打击经济犯罪：计划进行法律改革！

卢森堡打击经济犯罪：计划进行法律改革！

卢森堡正在计划采取综合措施，以加强打击经济和金融犯罪。 2025 年 5 月 21 日提出的新法律草案旨在通过改革《刑法》和《刑事诉讼法》，加快刑事诉讼速度，并对洗钱和恐怖主义融资的刑事责任做出更明确的定义。背景是专业调查人员持续短缺，导致诉讼程序漫长且经常中断。此次报道 莱瑟尼尔 。

洗钱报告数量不断增加，五年内几乎翻了一番，显示了该措施的紧迫性。检察官办公室特别批评了将轻微行政犯罪列为洗钱上游犯罪的计划。为了扭转这种趋势，应该扩大检察官办公室的权力，以加快调查速度。

扩大权力并增加人员编制

除其他外，改革规定增加经济犯罪部门。到 2030 年，员工人数预计将增加到 200 人，并在未来两年内聘用首批 20 名新员工。计划在接下来的几年中再招聘 70 名。此步骤旨在提高调查过程的效率。

此外，执法数字化也在推进。新的文件管理系统 (DMS) 旨在改善警察、司法机构和国际合作伙伴之间的信息流动，因为目前 IT 系统之间没有接口。

国际反洗钱领域的发展

与卢森堡一样，打击洗钱和恐怖主义融资也是德国的高度优先事项。这 巴芬 负责金融部门的预防工作，并强调在打击洗钱、特别是有组织犯罪的斗争中，预防和起诉必须齐头并进。它分析可疑活动报告并支持金融情报机构 (FIU) 的刑事起诉。

鉴于最近发生的事件，例如 2022 年 10 月哈马斯对以色列的袭击，恐怖主义融资的重要性有所增加。欧盟范围内的努力，例如旨在建立欧洲反洗钱管理局（AMLA）的反洗钱立法方案，表明防止金融体系中的洗钱至关重要。

BaFin 强调需要严格控制金融领域参与者的尽职调查义务。这还包括有义务的人员必须识别客户并报告可疑交易。还应该指出的是，如果出现系统性缺陷，BaFin 可以下令采取措施并处以罚款。

通过这些全面的改革和国际举措，卢森堡和德国面临着大幅改进其打击经济和金融犯罪体系以确保其金融市场完整性的挑战。