Boj Luksemburga proti gospodarskemu kriminalu: načrtovana pravna reforma!

Boj Luksemburga proti gospodarskemu kriminalu: načrtovana pravna reforma!

Luksemburg načrtuje celovite ukrepe za izboljšanje boja proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu. Namen novega predloga zakona, predstavljenega 21. maja 2025, je s prenovo Kazenskega zakonika in Zakonika o kazenskem postopku pospešiti kazenske postopke in uvesti jasnejšo opredelitev kazenske odgovornosti za pranje denarja in financiranje terorizma. Ozadje je stalna kadrovska stiska med specializiranimi preiskovalci, ki je vodila v dolgotrajne postopke in pogoste prekinitve. To je poročalo Lesseniel.

Na nujnost ukrepa kaže vse več prijav pranja denarja, ki so se v petih letih skoraj podvojile. Predvsem državno tožilstvo je kritiziralo načrtovano vključitev lažjih upravnih prekrškov med predhodna kazniva dejanja za pranje denarja. Da bi preprečili ta trend, bi bilo treba razširiti pristojnosti državnega tožilstva in tako pospešiti preiskave.

Povečana pooblastila in povečana kadrovska zasedba

Reforma med drugim predvideva povečanje oddelka za gospodarski kriminal. Število zaposlenih naj bi do leta 2030 povečali na 200, v naslednjih dveh letih pa bodo zaposlili prvih 20 novih sodelavcev. V naslednjih letih je predvidenih še 70 zaposlitev. Ta korak je namenjen učinkovitejšemu postopku preiskave.

Poleg tega se pospešuje digitalizacija kazenskega pregona. Nov sistem za upravljanje dokumentov (DMS) naj bi izboljšal pretok informacij med policijo, pravosodjem in mednarodnimi partnerji, saj trenutno ni vmesnikov med informacijskimi sistemi.

Mednarodni razvoj na področju preprečevanja pranja denarja

Vzporedno z Luksemburgom je tudi v Nemčiji boj proti pranju denarja in financiranju terorizma velika prednostna naloga. The BaFin je odgovoren za preventivo v finančnem sektorju in poudarja, da morata preventiva in pregon iti z roko v roki v boju proti pranju denarja, še posebej proti organiziranemu kriminalu. Analizira poročila o sumljivih dejavnostih in podpira kazenski pregon s strani finančne obveščevalne enote (FIU).

Glede na nedavne dogodke, kot so napadi Hamasa na Izrael oktobra 2022, se je pomen financiranja terorizma povečal. Prizadevanja po vsej EU, kot je zakonodajni sveženj proti pranju denarja, katerega namen je ustanoviti Evropski organ za boj proti pranju denarja (AMLA), kažejo, da je preprečevanje pranja denarja v finančnem sistemu ključnega pomena.

BaFin poudarja potrebo po strogem nadzoru obveznosti potrebne skrbnosti za akterje v finančnem sektorju. To vključuje tudi zavezance, ki morajo identificirati kupce in prijaviti sumljive transakcije. Opozoriti je treba tudi, da lahko BaFin odredi ukrepe in naloži globe v primeru sistemskih pomanjkljivosti.

S temi obsežnimi reformami in mednarodnimi pobudami se Luksemburg in Nemčija soočata z izzivom občutnega izboljšanja svojih sistemov za boj proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu, da bi zagotovila integriteto svojih finančnih trgov.