A luta do Luxemburgo contra os crimes económicos: reforma jurídica planeada!

A luta do Luxemburgo contra os crimes económicos: reforma jurídica planeada!

O Luxemburgo está a planear medidas abrangentes para melhorar a luta contra a criminalidade económica e financeira. Um novo projeto de lei, apresentado em 21 de maio de 2025, visa agilizar o processo penal e introduzir definições mais claras de responsabilidade penal por branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, através da reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal. O pano de fundo é a contínua escassez de pessoal entre investigadores especializados, o que levou a processos longos e interrupções frequentes. Isto relatado Lesseniel.

O número crescente de denúncias de branqueamento de capitais, que quase duplicou em cinco anos, mostra a urgência da medida. O Ministério Público, em particular, criticou a planeada inclusão de contra-ordenações menores como infracções subjacentes ao branqueamento de capitais. Para contrariar esta tendência, os poderes do Ministério Público deverão ser alargados, a fim de acelerar as investigações.

Poderes expandidos e aumento de pessoal

A reforma prevê, entre outras coisas, um aumento do departamento de crimes económicos. Espera-se que o número de funcionários aumente para 200 até 2030, com a contratação inicial de 20 novos funcionários nos próximos dois anos. Estão previstos mais 70 recrutamentos nos anos seguintes. Esta etapa tem como objetivo tornar o processo de investigação mais eficiente.

Além disso, a digitalização da aplicação da lei está a ser impulsionada. Um novo sistema de gestão documental (DMS) destina-se a melhorar o fluxo de informações entre a polícia, o sistema judiciário e os parceiros internacionais, uma vez que atualmente não existem interfaces entre os sistemas informáticos.

Desenvolvimentos internacionais na área de prevenção à lavagem de dinheiro

Paralelamente ao Luxemburgo, o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo também é uma grande prioridade na Alemanha. O BaFin é responsável pela prevenção no setor financeiro e sublinha que a prevenção e a ação penal devem andar de mãos dadas na luta contra o branqueamento de capitais, especialmente contra o crime organizado. Analisa relatórios de atividades suspeitas e apoia processos criminais por parte da Unidade de Inteligência Financeira (UIF).

Dados os acontecimentos recentes, como os ataques do Hamas a Israel em Outubro de 2022, a importância do financiamento do terrorismo aumentou. Os esforços a nível da UE, como o pacote legislativo de combate ao branqueamento de capitais que visa criar uma Autoridade Europeia contra o Branqueamento de Capitais (AMLA), mostram que prevenir o branqueamento de capitais no sistema financeiro é crucial.

A BaFin sublinha a necessidade de um controlo rigoroso das obrigações de devida diligência para os intervenientes no sector financeiro. Isto também inclui pessoas obrigadas a identificar clientes e comunicar transações suspeitas. De referir ainda que a BaFin pode ordenar medidas e impor multas em caso de deficiências sistémicas.

Com estas reformas abrangentes e iniciativas internacionais, o Luxemburgo e a Alemanha enfrentam o desafio de melhorar significativamente os seus sistemas de combate ao crime económico e financeiro, a fim de garantir a integridade dos seus mercados financeiros.