Walka Luksemburga z przestępstwami gospodarczymi: planowana reforma prawa!

Walka Luksemburga z przestępstwami gospodarczymi: planowana reforma prawa!

Luksemburg planuje kompleksowe działania mające na celu usprawnienie walki z przestępczością gospodarczą i finansową. Nowy projekt ustawy, zaprezentowany 21 maja 2025 r., ma na celu przyspieszenie postępowań karnych i wprowadzenie jaśniejszych definicji odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu poprzez reformę Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Tłem są ciągłe niedobory personelu wśród wyspecjalizowanych śledczych, co doprowadziło do długich postępowań i częstych umorzeń. To zgłoszono Lesseniel.

Rosnąca liczba zgłoszeń dotyczących prania pieniędzy, która w ciągu pięciu lat niemal się podwoiła, pokazuje pilność podjęcia tego środka. W szczególności Prokuratura skrytykowała planowane włączenie drobnych wykroczeń administracyjnych do przestępstw źródłowych prania pieniędzy. Aby przeciwdziałać tej tendencji, należy rozszerzyć uprawnienia prokuratury w celu przyspieszenia śledztwa.

Zwiększone uprawnienia i zwiększona kadra

Reforma zakłada m.in. zwiększenie wydziału ds. przestępczości gospodarczej. Oczekuje się, że do 2030 r. liczba pracowników wzrośnie do 200, a w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie zatrudnionych początkowo 20 nowych pracowników. W kolejnych latach planowanych jest kolejnych 70 naborów. Ten krok ma na celu usprawnienie procesu dochodzenia.

Ponadto postępuje cyfryzacja organów ścigania. Nowy system zarządzania dokumentami (DMS) ma usprawnić przepływ informacji pomiędzy policją, wymiarem sprawiedliwości i partnerami międzynarodowymi, gdyż obecnie pomiędzy systemami informatycznymi nie ma interfejsów.

Międzynarodowe wydarzenia w obszarze zapobiegania praniu pieniędzy

Podobnie jak w Luksemburgu, walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest również wysokim priorytetem w Niemczech. The BaFin jest odpowiedzialny za zapobieganie w sektorze finansowym i podkreśla, że ​​zapobieganie i ściganie muszą iść w parze w walce z praniem pieniędzy, zwłaszcza z przestępczością zorganizowaną. Analizuje raporty o podejrzanych działaniach i wspiera ściganie karne przez Jednostkę Wywiadu Finansowego (FIU).

Biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia, takie jak ataki Hamasu na Izrael w październiku 2022 r., wzrosło znaczenie finansowania terroryzmu. Wysiłki ogólnounijne, takie jak pakiet legislacyjny dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy, którego celem jest utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA), pokazują, że zapobieganie praniu pieniędzy w systemie finansowym ma kluczowe znaczenie.

BaFin podkreśla potrzebę ścisłej kontroli obowiązków należytej staranności wobec podmiotów sektora finansowego. Dotyczy to również osób zobowiązanych, które muszą identyfikować klientów i zgłaszać podejrzane transakcje. Należy również zauważyć, że BaFin może zarządzić środki i nałożyć kary w przypadku braków systemowych.

Dzięki tym kompleksowym reformom i inicjatywom międzynarodowym Luksemburg i Niemcy stoją przed wyzwaniem znacznego ulepszenia swoich systemów zwalczania przestępczości gospodarczej i finansowej w celu zapewnienia integralności swoich rynków finansowych.