Luxembourgs kamp mot økonomisk kriminalitet: juridisk reform planlagt!

Luxembourgs kamp mot økonomisk kriminalitet: juridisk reform planlagt!

Luxembourg planlegger omfattende tiltak for å bedre kampen mot økonomisk og finansiell kriminalitet. Et nytt lovutkast, lagt frem 21. mai 2025, har som mål å fremskynde straffesaksbehandlingen og innføre klarere definisjoner av straffansvar for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme ved å reformere straffeloven og straffeprosessloven. Bakgrunnen er den pågående mangelen på personell blant spesialiserte etterforskere, som førte til lange prosedyrer og hyppige seponeringer. Dette rapporterte Lesseniel.

Det økende antallet hvitvaskingsmeldinger, som nesten er doblet på fem år, viser at tiltaket haster. Særlig Statsadvokatembetet har kritisert den planlagte innlemmelsen av mindre administrative lovbrudd som predikatlovbrudd for hvitvasking. For å motvirke denne trenden bør statsadvokatembetets fullmakter utvides for å fremskynde etterforskningen.

Utvidede fullmakter og økt bemanning

Reformen legger blant annet opp til en økning i avdeling for økonomisk kriminalitet. Antall ansatte forventes å øke til 200 innen 2030, med innledende 20 nye ansatte i løpet av de neste to årene. Ytterligere 70 rekrutteringer er planlagt de neste årene. Dette trinnet er ment å gjøre etterforskningsprosessen mer effektiv.

I tillegg presses digitaliseringen av rettshåndhevelsen frem. Et nytt dokumenthåndteringssystem (DMS) skal forbedre informasjonsflyten mellom politi, rettsvesen og internasjonale partnere, da det i dag ikke er grensesnitt mellom IT-systemene.

Internasjonal utvikling innen forebygging av hvitvasking av penger

Parallelt med Luxembourg har bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering også høy prioritet i Tyskland. De BaFin har ansvar for forebygging i finanssektoren og understreker at forebygging og straffeforfølgning må gå hånd i hånd i kampen mot hvitvasking, spesielt mot organisert kriminalitet. Den analyserer mistenkelige aktivitetsrapporter og støtter straffeforfølgelse av Financial Intelligence Unit (FIU).

Gitt nylige hendelser, som Hamas-angrepene på Israel i oktober 2022, har betydningen av terrorfinansiering økt. EU-omfattende innsats, slik som lovpakken mot hvitvasking av penger som tar sikte på å opprette en europeisk anti-hvitvaskingsmyndighet (AMLA), viser at det er avgjørende å forhindre hvitvasking av penger i det finansielle systemet.

BaFin understreker behovet for streng kontroll av due diligence-forpliktelser for aktører i finanssektoren. Dette inkluderer også forpliktede personer som må identifisere kunder og rapportere mistenkelige transaksjoner. Det skal også bemerkes at BaFin kan pålegge tiltak og ilegge bøter ved systemmangler.

Med disse omfattende reformene og internasjonale initiativene står Luxembourg og Tyskland overfor utfordringen med å betydelig forbedre systemene sine for å bekjempe økonomisk og finansiell kriminalitet for å sikre integriteten til deres finansmarkeder.