De strijd van Luxemburg tegen economische misdaden: juridische hervormingen gepland!

De strijd van Luxemburg tegen economische misdaden: juridische hervormingen gepland!

Luxemburg plant alomvattende maatregelen om de strijd tegen economische en financiële criminaliteit te verbeteren. Een nieuw wetsontwerp, gepresenteerd op 21 mei 2025, heeft tot doel de strafprocedures te versnellen en duidelijkere definities van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in te voeren door het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering te hervormen. De achtergrond is het aanhoudende tekort aan personeel bij gespecialiseerde rechercheurs, wat heeft geleid tot langdurige procedures en frequente stopzettingen. Dit gemeld Lesseniël.

Het toenemende aantal witwasmeldingen, dat in vijf jaar tijd bijna is verdubbeld, toont de urgentie van de maatregel aan. Met name het Openbaar Ministerie heeft kritiek geuit op de geplande opname van kleine administratieve overtredingen als basisdelicten voor het witwassen van geld. Om deze trend tegen te gaan, moeten de bevoegdheden van het openbaar ministerie worden uitgebreid om de onderzoeken te versnellen.

Uitgebreide bevoegdheden en meer personeel

De hervorming voorziet onder meer in een uitbreiding van de afdeling economische criminaliteit. Verwacht wordt dat het aantal medewerkers zal toenemen tot 200 in 2030, waarbij in de komende twee jaar in eerste instantie twintig nieuwe medewerkers zullen worden aangenomen. In de komende jaren zijn nog eens 70 aanwervingen gepland. Deze stap is bedoeld om het onderzoeksproces efficiënter te maken.

Bovendien wordt de digitalisering van de rechtshandhaving bevorderd. Een nieuw documentmanagementsysteem (DMS) moet de informatiestroom tussen politie, justitie en internationale partners verbeteren, aangezien er momenteel geen interfaces zijn tussen de IT-systemen.

Internationale ontwikkelingen op het gebied van witwaspreventie

Parallel aan Luxemburg heeft ook in Duitsland de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme een hoge prioriteit. De BaFin is verantwoordelijk voor preventie in de financiële sector en benadrukt dat preventie en vervolging hand in hand moeten gaan in de strijd tegen het witwassen van geld, vooral tegen de georganiseerde misdaad. Het analyseert meldingen van verdachte activiteiten en ondersteunt strafrechtelijke vervolging door de Financial Intelligence Unit (FIU).

Gezien recente gebeurtenissen, zoals de Hamas-aanvallen op Israël in oktober 2022, is het belang van terrorismefinanciering toegenomen. EU-brede inspanningen, zoals het wetgevingspakket tegen het witwassen van geld dat tot doel heeft een Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) op te richten, laten zien dat het voorkomen van het witwassen van geld in het financiële systeem van cruciaal belang is.

BaFin benadrukt de noodzaak van strikte controle op due diligence-verplichtingen voor actoren in de financiële sector. Hieronder vallen ook de plichtsgetrouwe personen die klanten moeten identificeren en verdachte transacties moeten melden. Ook moet worden opgemerkt dat BaFin maatregelen kan gelasten en boetes kan opleggen in geval van systeemtekortkomingen.

Met deze alomvattende hervormingen en internationale initiatieven staan ​​Luxemburg en Duitsland voor de uitdaging om hun systemen ter bestrijding van economische en financiële criminaliteit aanzienlijk te verbeteren, teneinde de integriteit van hun financiële markten te waarborgen.