Liuksemburgo kova su ekonominiais nusikaltimais: planuojama teisinė reforma!

Liuksemburgo kova su ekonominiais nusikaltimais: planuojama teisinė reforma!

Liuksemburgas planuoja visapusiškas priemones kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais pagerinti. Nauju įstatymo projektu, pristatytu 2025 metų gegužės 21 dieną, siekiama pagreitinti baudžiamąjį procesą ir įvesti aiškesnius baudžiamosios atsakomybės už pinigų plovimą ir teroristų finansavimą apibrėžimus, pertvarkant Baudžiamąjį kodeksą ir Baudžiamojo proceso kodeksą. Priežastis – nuolatinis specializuotų tyrėjų personalo trūkumas, dėl kurio užtruko bylos ir dažnai buvo nutraukiama. Tai pranešė Lessenielis.

Didėjantis pranešimų apie pinigų plovimą skaičius, kuris per penkerius metus išaugo beveik dvigubai, rodo priemonės skubumą. Prokuratūra ypač kritikavo planuojamą nesunkių administracinių nusižengimų įtraukimą į išankstinius nusikaltimus už pinigų plovimą. Siekiant atremti šią tendenciją, siekiant paspartinti tyrimus, reikėtų išplėsti prokuratūros įgaliojimus.

Išplėtotos galios ir padaugėjo darbuotojų

Reforma, be kita ko, numato padidinti ekonominių nusikaltimų skyrių. Numatoma, kad iki 2030 m. darbuotojų skaičius padidės iki 200, o per ateinančius dvejus metus bus įdarbinta 20 naujų darbuotojų. Kitais metais planuojama įdarbinti dar 70 darbuotojų. Šiuo žingsniu siekiama, kad tyrimo procesas būtų veiksmingesnis.

Be to, į priekį stumiamas teisėsaugos skaitmeninimas. Nauja dokumentų valdymo sistema (DVS) skirta pagerinti informacijos srautą tarp policijos, teismų ir tarptautinių partnerių, nes šiuo metu tarp IT sistemų nėra sąsajų.

Tarptautiniai pokyčiai pinigų plovimo prevencijos srityje

Lygiagrečiai su Liuksemburgu kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taip pat yra didelis prioritetas Vokietijoje. The BaFin yra atsakinga už prevenciją finansų sektoriuje ir pabrėžia, kad kovojant su pinigų plovimu, ypač su organizuotu nusikalstamumu, prevencija ir baudžiamasis persekiojimas turi vykti kartu. Ji analizuoja pranešimus apie įtartiną veiklą ir remia Finansinės žvalgybos padalinio (FŽP) vykdomą baudžiamąjį persekiojimą.

Atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius, tokius kaip Hamas atakos prieš Izraelį 2022 m. spalį, teroristų finansavimo svarba išaugo. Visos ES pastangos, pvz., kovos su pinigų plovimu teisės aktų paketas, kuriuo siekiama sukurti Europos kovos su pinigų plovimu instituciją (AMLA), rodo, kad labai svarbu užkirsti kelią pinigų plovimui finansų sistemoje.

„BaFin“ pabrėžia būtinybę griežtai kontroliuoti finansų sektoriaus dalyvių deramo patikrinimo įsipareigojimus. Tai taip pat apima įpareigotuosius asmenis, turinčius identifikuoti klientus ir pranešti apie įtartinus sandorius. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad esant sisteminiams trūkumams „BaFin“ gali skirti priemones ir skirti baudas.

Vykdydami šias išsamias reformas ir tarptautines iniciatyvas, Liuksemburgas ir Vokietija susiduria su iššūkiu gerokai patobulinti savo kovos su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais sistemas, kad būtų užtikrintas savo finansų rinkų vientisumas.