Borba Luksemburga protiv gospodarskog kriminala: u planu zakonska reforma!

Borba Luksemburga protiv gospodarskog kriminala: u planu zakonska reforma!

Luksemburg planira opsežne mjere za poboljšanje borbe protiv gospodarskog i financijskog kriminala. Novi prijedlog zakona, predstavljen 21. svibnja 2025., ima za cilj ubrzati kaznene postupke i uvesti jasnije definicije kaznene odgovornosti za pranje novca i financiranje terorizma reformom Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku. Pozadina je kontinuirani nedostatak osoblja među specijaliziranim istražiteljima, što je dovelo do dugih postupaka i čestih prekida. Ovo izvješće Lesseniel.

Sve veći broj prijava pranja novca, koje su se u pet godina gotovo udvostručile, govori o hitnosti mjere. Državno tužiteljstvo posebno je kritiziralo planirano uključivanje lakših upravnih prekršaja kao predikatnih prekršaja za pranje novca. Kako bi se suzbio ovaj trend potrebno je proširiti ovlasti državnog odvjetništva kako bi se ubrzale istrage.

Proširene ovlasti i povećanje osoblja

Reformom je, među ostalim, predviđeno povećanje odjela gospodarskog kriminala. Očekuje se da će se broj zaposlenih povećati na 200 do 2030. godine, s početnim zapošljavanjem 20 novih djelatnika u sljedeće dvije godine. Sljedećih godina planirano je još 70 zapošljavanja. Ovaj korak ima za cilj učiniti istražni proces učinkovitijim.

Osim toga, napreduje se digitalizacija provedbe zakona. Novi sustav za upravljanje dokumentima (DMS) namijenjen je poboljšanju protoka informacija između policije, pravosuđa i međunarodnih partnera, jer trenutno ne postoje sučelja između IT sustava.

Međunarodni razvoj u području sprječavanja pranja novca

Paralelno s Luksemburgom, borba protiv pranja novca i financiranja terorizma također je visoki prioritet u Njemačkoj. The BaFin odgovoran je za prevenciju u financijskom sektoru te ističe da prevencija i kazneni progon moraju ići ruku pod ruku u borbi protiv pranja novca, posebice protiv organiziranog kriminala. Analizira izvješća o sumnjivim aktivnostima i podupire kazneni progon od strane Financijske obavještajne jedinice (FIU).

S obzirom na nedavne događaje, poput napada Hamasa na Izrael u listopadu 2022., važnost financiranja terorizma je porasla. Napori diljem EU-a, kao što je zakonodavni paket za borbu protiv pranja novca koji ima za cilj stvoriti Europsko tijelo za borbu protiv pranja novca (AMLA), pokazuju da je sprječavanje pranja novca u financijskom sustavu ključno.

BaFin naglašava potrebu za strogom kontrolom obveza due diligencea za aktere u financijskom sektoru. To uključuje i obveznike koji moraju identificirati kupce i prijaviti sumnjive transakcije. Također treba napomenuti da BaFin može narediti mjere i izreći novčane kazne u slučaju sistemskih nedostataka.

S ovim sveobuhvatnim reformama i međunarodnim inicijativama, Luksemburg i Njemačka suočavaju se s izazovom značajnog poboljšanja svojih sustava za borbu protiv gospodarskog i financijskog kriminala kako bi osigurali integritet svojih financijskih tržišta.