معركة لوكسمبورغ ضد الجرائم الاقتصادية: التخطيط للإصلاح القانوني!

معركة لوكسمبورغ ضد الجرائم الاقتصادية: التخطيط للإصلاح القانوني!

تخطط لوكسمبورغ لاتخاذ تدابير شاملة لتحسين مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. يهدف مشروع قانون جديد، تم تقديمه في 21 مايو/أيار 2025، إلى تسريع الإجراءات الجنائية وتقديم تعريفات أوضح للمسؤولية الجنائية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. والخلفية هي النقص المستمر في عدد الموظفين بين المحققين المتخصصين، مما أدى إلى طول الإجراءات وتوقفها بشكل متكرر. أفاد هذا ليسينييل.

ويظهر العدد المتزايد من تقارير غسيل الأموال، والتي تضاعفت تقريبًا خلال خمس سنوات، مدى إلحاح هذا الإجراء. وانتقد مكتب المدعي العام على وجه الخصوص إدراج الجرائم الإدارية البسيطة ضمن الجرائم الأصلية المتعلقة بغسل الأموال. ومن أجل التصدي لهذا الاتجاه، ينبغي توسيع صلاحيات مكتب المدعي العام من أجل تسريع التحقيقات.

توسيع الصلاحيات وزيادة عدد الموظفين

وينص الإصلاح، من بين أمور أخرى، على زيادة في إدارة الجرائم الاقتصادية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين إلى 200 بحلول عام 2030، مع تعيين 20 موظفًا جديدًا مبدئيًا خلال العامين المقبلين. ومن المقرر إجراء 70 عملية توظيف أخرى في السنوات التالية. تهدف هذه الخطوة إلى جعل عملية التحقيق أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم المضي قدمًا في رقمنة أجهزة إنفاذ القانون. يهدف نظام إدارة الوثائق الجديد (DMS) إلى تحسين تدفق المعلومات بين الشرطة والقضاء والشركاء الدوليين، حيث لا توجد حاليًا أي واجهات بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

التطورات الدولية في مجال منع غسل الأموال

وبالتوازي مع لوكسمبورغ، تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية قصوى في ألمانيا. ال بافين وهو مسؤول عن الوقاية في القطاع المالي ويؤكد أن المنع والملاحقة القضائية يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب في مكافحة غسل الأموال، وخاصة ضد الجريمة المنظمة. ويقوم بتحليل تقارير الأنشطة المشبوهة ويدعم الملاحقة الجنائية من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

ونظراً للأحداث الأخيرة، مثل هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر 2022، زادت أهمية تمويل الإرهاب. وتُظهِر الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي بالكامل، مثل الحزمة التشريعية لمكافحة غسل الأموال والتي تهدف إلى إنشاء هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال، أن منع غسل الأموال في النظام المالي أمر بالغ الأهمية.

تؤكد BaFin على ضرورة فرض رقابة صارمة على التزامات العناية الواجبة للجهات الفاعلة في القطاع المالي. ويشمل ذلك أيضًا الأشخاص الملزمين بتحديد هوية العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن BaFin يمكنها أن تأمر باتخاذ تدابير وفرض غرامات في حالة وجود أوجه قصور نظامية.

ومع هذه الإصلاحات الشاملة والمبادرات الدولية، تواجه لوكسمبورغ وألمانيا التحدي المتمثل في تحسين أنظمتهما بشكل كبير لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية من أجل ضمان سلامة أسواقهما المالية.